!Bienvenidos! a la Primera  Asociacion de Sujetos Obligados en Prevencion del Blanqueo Capital y lucha Contra la Corrupcion

Nace con la voluntad de ayudar a los sujetos obligadosy expertos externos en la interpretación de la ley 10/2010 y su RD-304/2014 para su correcta implementación en las organizaciones.

 

ASEBLAC, está formado por Sujetos Obligados y Expertos Externos, muchos de los cuales tienen experiencia sobrada en el mundo del asociacionismo manteniendo excelentes relaciones con los referentes del sector, expertos externos de reconocido prestigio, académicos, representantes gubernamentales, SEPBLAC, Tesoro, Etc. Además de grupos de trabajo en comisiones parlamentarias y de trabajo privados, así como con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

 

ASEBLAC. Tendrá como objetivo prioritario ayudar a los sujetos obligados en lo que respecta a sus obligaciones para con la ley, así como clarificar dichas obligaciones. Fomentaremos la relación con asociaciones sectoriales que representen a cada uno de los sujetos obligados que en definitiva, son los que más ayuda y orientación necesitan. Es por eso que ASEBLAC cuenta con presencia física en casi todo el territorio nacional, para dar un mayor y mejor servicio a sus asociados.

 

ASEBLAC pretende aunar en su seno a profesionales, oficiales de cumplimiento, personal financiero, de seguros, docentes e investigadores de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo , así como a la parte represora, Cuerpo Nacional de Policía ,Guardia civil , miembros del poder judicial y cuerpo superior de vigilancia aduanera.

 

  

 ASEBLAC Creará/promoverá una red nacional de profesionales, organizaciones no  gubernamentales, instituciones de gobierno nacionales, provinciales y/o municipales, para    promover la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción.

 

Estimular la participación POLITICA en la prevención del blanqueo de capitales y FT

Crear ámbitos de integración en materia de prevención

Aunar esfuerzos con la unidad de inteligencia financiera española

 

                                   BIENVENIDOS  ASEBLAC

 

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ASEBLAC, info@aseblac.org

         676 197 835

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